证券代码：300319         证券简称：麦捷科技              公告编号：2023-015

             深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月

一次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：

   一、召开会议的基本情况

   本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日（星期四）下午 14:30

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 23 日

   其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的时间为：2023 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深

交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 2 月 23 日 9:15-15:00 的

任意时间。

将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）本次会议股权登记日为 2023 年 2 月 20 日，截至 2023 年 2 月 20 日下

午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可

以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

慧园 T3 栋 9 楼会议室

  二、会议审议事项

                                           备注

   提案编码                提案名称             该列打勾的栏目

                                          可以投票

 非累积投票提案

  上述议案已经公司 2023 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第三十七次会议、

第五届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

等相关公告。

  上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可实施。

  上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小

投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级

管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记办法

证券部

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

  法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交

代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件方式登记，不接受电话登记。

电子邮件方式须在 2023 年 2 月 22 日 18:00 前送达本公司。

证券部

  邮编：518122

  联系人：王大伟

  联系电话：0755-82928319

  联系邮箱：securities@szmicrogate.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过深 交所交 易 系 统和 互 联 网 投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

  五、备查文件

  特此通知。

                              深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）填报表决意见：对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见为同

意”、“反对”或“弃权”；

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见；

   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

        深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股

东名称

                       法 人 股 东 法定代表

证件号码

                       人姓名

股东账号                   持股数量

出席会议人姓名                是否委托

代理人姓名                  代理人身份证号码

联系电话                   传真号

联系地址

 附注：

邮件方式送达到公司，不接受电话登记。

  附件三：

                 授权委托书

  兹委托      （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科

技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的

指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要

签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该

次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

                            备注          表决意见

提案编码         提案名称          该列打勾的

                           栏目可以投   同意   反对     弃权

                             票

        总议案：除累积投票提案外的所有提

        案

非累积投

 票提案

        关于回购注销部分限制性股票的议

        案

如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

  说明：

单位印章。

意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事

项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：            持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：          身份证号码：

委托日期：   年   月   日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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